Lavado de Dinero y Otros Activos en Español: con la actualización de la nueva ley

(Y no me refiero al idioma. Me refiero a que por fin vas a entender esto sin necesitar un diccionario legal.)

¿Sabes si tú o tu empresa ya son, o están a punto de ser, "persona obligada" ante la IVE? La ley cambió, y no solo alcanza a empresas u organizaciones: abogados, notarios, auditores, y otros profesionales universitarios que prestan ciertos servicios también entran como personas obligadas: muchos sin saberlo todavía.

En este curso en vivo de 2 horas vas a aprender:

• Qué es realmente el lavado de dinero — de dónde viene, por qué es un delito independiente, y por qué ya no es solo un problema del sector financiero.
• La actualización de la nueva ley en Guatemala — quiénes entran como nuevas personas obligadas (empresas y profesionales independientes), quiénes quedan reforzados, y qué cambia para ti.
• Cómo empezar tu programa de prevención — de manera práctica, sin tecnicismos, paso a paso.
• Riesgo operativo vs. riesgo de cooptación — las dos formas en que tu organización o tu práctica profesional puede ser usada, y qué controles necesitas para cada una.

Además, el curso incluye tu Formulario de Verificación de Persona Obligada (Decreto 15-2026) una herramienta interactiva que, según tus respuestas, te confirma directamente si tú o tu organización califican como persona obligada.

📅 Sesión en vivo: 26 de agosto, 4:30 PM (hora Guatemala)
⏱️ Duración: 2 horas

¿No puedes estar en vivo? No hay problema: el curso te queda grabado para siempre. Lo ves cuando puedas, las veces que quieras.

Este curso es para ti si eres dueño/a de negocio, trabajas en una organización obligada, ejerces como abogado, notario, auditor u otra profesión que la ley identifica como vulnerable, formas parte de un equipo de cumplimiento, o simplemente necesitas entender esto antes de que alguien más te lo explique mal.

¿Alguna duda sobre el resultado de tu diagnóstico? Escríbeme directo a  pdelatorre@ecomconsulting.org. yo te ayudo personalmente.

Compliance en español. Sin complicaciones. Sin excusas.

Es parte de Compliance Hub.

Nos vemos pronto!!!!
Paola.